Нацбанк аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям. Среди них – крупнейшая сеть обменников в Украине.

В пресс-службе НБУ сообщили, что речь идет об ООО "Финод" и ФК "Риальто". У первой компании было 432 пункта обмена валют в 16 регионах страны. "Финод", кроме валютной, имел лицензии на предоставление услуг финансового кредита, факторинга, финансового лизинга, а также на предоставление гарантий и поруки. Они тоже аннулированы.

Указано, что решение принято из-за невыполнения обязательств "принять меры по устранению нарушений и причин, способствовавших совершению нарушения". НБУ потребовал еще в июле. Срок исполнения был до 2 августа, но организация этого не сделала.

Речь идет о непредоставлении данных и документов во исполнение постановления "Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения". НБУ в начале июня оштрафовал "Финод" на 300 тысяч гривен из-за нарушений в контроле и видеонаблюдении.

По данным СМИ, в военное время количество обменников "Финод" увеличилось вдвое. В первом полугодии компания возглавила список финансовых компаний b по размеру выручки – 2 млрд 115,25 млн грн. Чистая прибыль выросла до 61,96 млн грн.

Главный владелец сети – одессит Алексей Штевнин с долей 85%, который ведет бизнес в сфере оптовой торговли чаем, кофе и пряностями. Руководителем "Финода" является Максим Ткаленко, владеющий остальной частью компании.

Что касается ФК "Риальто", лицензия аннулирована по признанию деловой репутации владельца и руководителя, а также самого финансового учреждения небезупречной.

(т.me/krioggen)