Совокупный оборот легального и нелегального игорного бизнеса в Украине — 12-15 млрд гривен в месяц (т.е. около180 млрд гривен в год). Но при этом налогов от "игорки" в государственный бюджет за 2022 год поступило всего 730 млн гривен, а лицензионных сборов — 1.166 млрд грн, что вместе составляет около 1.9 млрд грн в год, то есть — около 1,2% от оборота игорного бизнеса.

Дальше-больше:
▪️По оценкам Службы безопасности Украины, 95% всех компаний на рынке не платят налоги вообще.
▪️Девять банков (шесть — системно), в сговоре с сотрудниками НБУ, с сетями супермаркетов и сетями автозаправочных станций запустили систему выплаты теневых зарплат работникам этих сетей. Для примера: когда игрок какого-то онлайн-казино пополняет счет для ставок и получает свои виртуальные баллы для игры, то реальные деньги идут на сервер платежной системы под видом перевода для какого-то случайного частного лица, а фактически идут какому-то продавцу магазина или уборщице заправки. Этот перевод игрока может "висеть" неделями в платежной системе до определения конечного получателя, таким образом зарплата условной уборщицы заправки поступает в течение месяца частями в виде переводов от случайных игроков казино. Банки, со счетов которых игроки перечисляют деньги, также игнорируют то, что перевод не содержит данных о конечном получателе денег, а "зависает" в системе. В обмен на эту черную зарплату магазины и заправочные станции предоставляют игорным компаниям наличные. Далее за эти наличные компании покупают зерно у "черных" фермеров, которое вывозится за границу, а вырученные от продажи зерна за рубежом деньги получают владельцы игорных компаний.
▪️Вывод денег через криптовалюту. По оценкам СБУ, таким образом отмывается 54 млрд грн в год, или 30% с оборота "игорки" (это валовой доход организаторов). 25% от этой суммы идет на расходы для организации преступной схемы — взятки и заработок всех посредников, а это около 13 млрд грн. Еще 5% идет на нелегальную рекламу игральных инструментов. То есть, чистая прибыль игорных компаний составляет 36 млрд грн в год, или 20% от общего оборота, которые получают организаторы за рубежом без налогов и учета.
▪️Используется и "мискодинг" — игроки пополняют счета на игорных сайтах для ставок, но эти платежи поступают в банк с кодом покупки цветов, или фильмов. Или игроки перечисляют средства банка с правильным кодом 7995 транзакций, но далее банк в сговоре с игорными компаниями направляет эти средства на фиктивные счета.

Примечательно, что до сентября 2022 года никто из органов власти "не знал" о существовании этих схем. А НБУ "не замечал", что по счетам гоняют схемные транзакции, пока полностью не изменили кадровый состав соответствующего департамента. Государственный финансовый мониторинг также "не замечал" подозрительных транзакций, потому что оказывается именно банки и финансовые компании (в данном случае и являющиеся организаторами "схем") должны им о таком сообщать.

(из интернета)